400元牵出亿元大案,

400元牵出亿元大案400元领了一个1亿元的大案，据最新新闻报道，一笔400元的赌资引发了一起80多亿元的大案。这件事最后是怎么回事，而这只是跨境网络赌博案的冰山一角。所以这样的案例还是有很多，大家还是不知道。这400元带出1亿元的大案涉及到什么，那大家就跟贝斯特边肖了解一下吧~

400元赌资牵出80多亿元大案

“赢只是过程，输是结果……”“90后”犯罪嫌疑人黄在接受采访时遗憾地说。

2018年12月至2020年3月，黄在的一家海外上非法，起初投入数十万美元，后来赌资逐渐增多，不仅赔了妻子100多万的嫁妆，还利用职务之便，盗取公司3000多万的账面资本，血本无归。

而这只是该部“3.10跨境网络赌博案”揭示的冰山一角.

400元的赌资导致了数十亿美元的大案，跨境赌博网站服务器都藏在国外

2020年3月，河南省周口市公安局口岸分局接到辖区内一市民举报，称自己在一辆网站上损失400余元，通过对平台，的深入调查，一个涉及数十亿美元的跨境网络赌博犯罪集团已逐渐浮出水面。

经过调查，警方发现这是一个非法网络，服务器位于海外网站，赌博赌博有很多类别，网站有很大规模，在赌博操纵这些网站的主要犯罪嫌疑人也隐藏在国外。

该团伙依托上下游犯罪产业链，设计各种赌博招数，采取让赌徒先赢后输的套路，利用赌徒的赌博心理，不断提高下注金额，导致他们陷入债务漩涡，导致许多家庭破产丧生，也导致国内资产大量流失。

为了吸引更多的赌徒，网站，赌博，还拉拢高活动的赌徒作为“赌博平台"网络”的代理人，并利用他们为平台，赌博赚取高额赌金。为了彻底确保这一点，赌博平台将根据代理人的下注情况返还1/1000至3/1000不等的佣金。你下的赌注越多，代理商从他们那里得到的佣金就越多。

警方表示，仅2019年12月至2020年2月期间，网站的充值会员就高达54900人，资金流达到80多亿元。

打击犯罪刻不容缓，无惧疫情跨省“断链”

周口市公安局接到相关线索后高度重视，迅速成立专案组，以口岸分局为主要侦查力量，抽调全市精干警力，全体警员相互配合，迅速开展工作。通过不懈努力，从信息流和资金流入手，基本掌握了平台，赌博某跨境网络的组织架构、运作模式和部分代理人的真实身份，涉及非法赌博，地下银行、银行卡倒卖等黑灰色生产链，赌博犯罪的脉络逐渐清晰。

3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省集中抓捕犯罪嫌疑人，一举破获6个涉嫌售卡洗钱的重大犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，查扣冻结涉案资金2000多万元，为后续打击工作的顺利进行开辟了局面。

专案组警方在抓捕涉案人员的同时，从研究涉案银行卡的资金流和信息流入手，仔细分析了每一张涉案银行卡的流向，用“傻逼的努力”在案件中寻找突破口。

本文从打击在中国招募赌博人员的经纪人和赌徒入手，梳理了在中国招募赌博人员的银行流程

其中，何某某的售卡团伙受雇于，在中国以每月1000元的价格购买了四套银行卡。他们将银行卡与手机绑定，通过自动取款机提取现金，然后通过给指定人员现金或通过网上银行转账的方式帮助网站，赌博转移赌博资金。

自2019年7月以来，该团伙已获得四张银行卡600多套，盈利500多万元。同时，该团伙还利用网站，赌博，给的每套卡3500元的差价在国内招人，帮助其从事收购活动，危害极大。

在抓捕行动中，疫情全面展开，给各地警方的抓捕工作带来了诸多困难。港口分局民警王表示，除了做好保护工作外，还必须自备干粮。时间不等人。当你饿的时候，你需要方便面、面包、牛奶、矿泉水等便于携带和保存的食物。在疫情防控形势严峻的地区，“连宾馆都住不了，就在警车里呆几天几夜”。

负责逮捕的港口分局刑侦大队队长陈伟称，福建省晋江市警方将蔡锁定。仅1月份就有1.7亿元非法资金转入蔡银行卡，是本案重要犯罪嫌疑人。

经查，嫌疑人藏在镇上某区三楼，但白天几乎不出来，晚上也很少出门。

为了不打草惊蛇，专案组的警察在单位大楼门口呆了两天一夜，直到第二天早上，其中一名嫌疑人从外面回来。他敲门的时候，抓捕人员迅速出动抓捕，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等犯罪工具，摧毁了狼窝，一举缴获大量证据。

另一次逮捕同样戏剧性。

港口分局民警牛超称，在逮捕转移赃款的犯罪嫌疑人王默顺时，发现犯罪嫌疑人前期锁着的窝点已被悄悄转移。经过进一步调查，发现嫌疑人已经转移到街对面的另一个小区，具体位置不明。

正当抓捕小组准备在小区内进行下一步行动时，突然，嫌疑人的车辆出现在警察面前！

“我们的调查人员刚走到这个小区门口，就发现了他们要找的车辆，然后我们就派调查人员去探查。”

此时，两名男子背着行李箱和背包来到可疑车辆前。侦查人员敏锐地意识到，他们与被逮捕的对象高度相似！

抓捕小组主动逮捕了这两人，当场查获200多万元赃款转移到珠海。庭审结束后，警方当天下午6时成功抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“有时候刑侦工作是这样的。有可能早一分钟取得大胜，晚一分钟经历一些波折。”牛超说，在那段时间里，调查人员就像战斗一样，与时间赛跑，他们的大脑必须迅速做出反应。

判断准确，打击有力，“310工程”将扩大战果

“310”工程初见成效，案件调查也进入攻坚阶段。

4月16日，国家公安机关打击跨境赌博视频会议召开，要求国家公安机关迅速形成打击跨境赌博犯罪的压倒性态势。河南省公安厅要求省、市、县三级建立横向多部门合作、纵向多警力综合的有效机制，积极构建自上而下联动、齐抓共管、协调推进的跨境赌博打击新格局。省厅领导专门听取汇报，指导案件调查，要求专案组增强打赢官司的信心，采取精准有力的措施推进案件调查，协调省厅相关业务民警为案件调查提供有力支持。

2020年8月8日，该案被公安部列为监管案件。在公安部和河南省公安厅的统一部署指导下，专案组旨在“横向拓展平台，赌博，犯罪网络，纵向深挖各类黑灰色生产犯罪”，重点线索，加强精准打击，围绕信息流和资金流溯源，在海量信息中剥茧，追线，精准判断，持续拓展成果。

截至9月21日，共抓获犯罪嫌疑人123人，其中特工34人，赌徒26人，涉嫌售卡洗钱61人，提供网络技术服务2人。此案还摧毁了三个地下钱庄；查封涉案财物616.2万元、60万港元，没收赌资430.2万元，共计1046.4万元；冻结1890张银行卡，冻结银行卡资金1.23亿元；扣押玛莎拉蒂等9款高端车；冻结2个属性。

周口市公安局相关负责人表示，下一步，全市公安机关将更加重视，加强组织保障，创新发挥实效，进一步扩大线路运营，追求胜利，彻底切断这起跨境赌博案的资金链、技术链和推广链，为维护群众合法权益和社会稳定做出应有的贡献。

400元牵出亿元大案

90后赌客赔了3000万美容院女老板赔了父母养老钱

随着警方的深入调查，隐藏在案件背后的悲情赌徒故事逐渐浮出水面，令人心酸。

半年，亏了3000万！

很难想象这个恐怖的数字是由一个月薪只有7000元的“90后”造成的。

这个“90后”黄，原本是一个大企业的财务总监，无意间接触到了，上演了这个疯狂赌徒

“刚开始玩了几十万，后来断断续续输了几万。我想多赌一点，哪怕赢一两个。”

一开始只是几百个游戏，后来赔钱开始几万甚至几十万的赌博为了翻本。黄禹锡追随魔法，到处借钱、刷信用卡、放贷.黄禹锡在输掉所有现金后，偷偷把妻子在他结婚时带来的100多万元钱放了进去。“由于他自己的困惑，为孩子准备的钱也在赌博"使用

更可怕的是，失去了家里所有的积蓄，早已失去红眼的黄，依然不知悔改，依然一心想翻本。

这个时候，没有人愿意借钱给他。因此，黄盯上了公司的账户。他利用公司财务主管的身份，从公司账户上贪污了3000多万元，转而全部投资在网站，赌博。仅半年，就血本无归。

“每次都是几万票，最疯狂的赌100多万。”黄说。

可笑的是，今年4月，警察来抓他的时候，黄禹锡还固执地说：“让我赢了这一场，再去。”

目前，黄已被批准逮捕，等待他的将是法律的惩罚。

另一个被捕的赌徒郝某，有过非常悲惨的经历。

郝某原本是当地一家知名美容院的女老板，手里有三家美容院，一辆车。

然而，噩梦始于2019年9月31日。

那一天，郝某在朋友李某的鼓励下，在下载推出了一款名为“统一”的手机APP

“当时我告诉我，这是一款让我赚钱的理财软件。”郝回忆道。在完成软件后，李把她介绍给一个“教练”，并把她拉进了“统一”应用的玩家群。

“一开始，她让我用群里的投注信息来投资。我投了1000块，输了。”本来就是玩的心态，所以郝也没在意，想着收手。但是我的朋友李不愿意。“让你赔1000元，我觉得不舒服。你收三千块，我教你赢回来。”

结果，3000元还是砸到了水漂。但这3000块钱却在郝的心里种下了一颗赌博的种子。

之后，我的朋友李和所谓的“教官”被“保本”、“赢你分我输我”等字眼所诱惑，不断怂恿郝加大赌注。郝某一直以为自己只是“倒霉”，想翻本，结果却失控了。

房贷车，高利贷，网贷，向朋友借钱.郝通过各种途径筹集了70多万，全部在APP上丢失。她父母和弟弟的钱也被用来赎回车辆和偿还高利贷。

在警员破案的过程中，郝所谓的“侥幸”也暴露了真相。原来，像郝这样的赌徒在使用APP的时候，所有的行为都是设计好的，每次下注都是由后台的人控制的。

“少赢多输，小赢大输”，这看似简单的操作手段，却让赌徒失去了理智。

警方表示，这种网络通常由网站，赌博，的运营部、客户服务部、技术部等部门组成，每个部门都扮演着拉人、“导师”和控制赌博的角色。网站先是以“收费1万送3000”和“注册后送现金”的形式诱导人们进行网上赌博，然后以“充值返现”和“保本投资”的形式继续吸引赌客增加投资。层层设置陷阱，一步步诱导。

许多赌徒在接触赌博和网站后也迷失了方向。一些人破产并负债累累，一些家庭破裂并远离他人，一些人冒险犯罪.等待他们的不仅是法律的严惩，更是之后会挥之不去的噩梦。

在采访中，赌徒黄说，第二天是他28岁生日，他不得不一个人在看守所度过。

“在我接触赌博，之前，我的生活并不富裕和昂贵，但很安全。现在回想起来，生活中还有很多值得关注和留恋的东西，包括家庭和孩子.其实这些远远大于金钱能带来的快感，金钱买不到……”

然而，从他开始疯狂参与赌博网络的那一刻起，这一切都被他自己毁了.