400多元赌资牵出80多亿元大案,元邦110亿元大案

400多元赌资牵出80多亿元大案400多亿元的赌资导致了一起80多亿元的大案，近日，河南省周口市公安局港口分局接到市民举报，称自己在一次网站，赌博中输了400多元，但没人想到400元的赌资导致了80多亿元的大案。据了解，网站背后是一个跨境网络赌博犯罪集团。据警方称，2019年12月至2020年2月，网站，共有5.49万人成为充值会员，资金流达到80多亿元。这只是“3.10跨境网络赌博案”的一小部分。接下来，让我们和巴克斯特边肖一起了解一下，在400元的赌资带来80多亿元的大案子中，赌徒们会有多惨。

400元赌资牵出80多亿元大案

2020年3月，河南省周口市公安局口岸分局接到辖区内一市民举报，称自己在一辆网站上损失400余元，通过对平台，的深入调查，一个涉及数十亿美元的跨境网络赌博犯罪集团已逐渐浮出水面。

经过调查，警方发现这是一个非法网络，服务器位于海外网站，赌博赌博有很多类别，网站有很大规模，在赌博操纵这些网站的主要犯罪嫌疑人也隐藏在国外。

该团伙依托上下游犯罪产业链，设计各种赌博招数，采取让赌徒先赢后输的套路，利用赌徒的赌博心理，不断提高下注金额，导致他们陷入债务漩涡，导致许多家庭破产丧生，也导致国内资产大量流失。

为了吸引更多的赌徒，网站，赌博，还拉拢高活动的赌徒作为“赌博平台"网络”的代理人，并利用他们为平台，赌博赚取高额赌金。为了彻底确保这一点，赌博平台将根据代理人的下注情况返还1/1000至3/1000不等的佣金。你下的赌注越多，代理商从他们那里得到的佣金就越多。

警方表示，仅2019年12月至2020年2月期间，网站的充值会员就高达54900人，资金流达到80多亿元。

打击犯罪刻不容缓，无惧疫情跨省“断链”

周口市公安局接到相关线索后高度重视，迅速成立专案组，以口岸分局为主要侦查力量，抽调全市精干警力，全体警员相互配合，迅速开展工作。通过不懈努力，从信息流和资金流入手，基本掌握了平台，赌博某跨境网络的组织架构、运作模式和部分代理人的真实身份，涉及非法赌博，地下银行、银行卡倒卖等黑灰色生产链，赌博犯罪的脉络逐渐清晰。

3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省集中抓捕犯罪嫌疑人，一举破获6个涉嫌售卡洗钱的重大犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，查扣冻结涉案资金2000多万元，为后续打击工作的顺利进行开辟了局面。

专案组警方在抓捕涉案人员的同时，从研究涉案银行卡的资金流和信息流入手，仔细分析了每一张涉案银行卡的流向，用“傻逼的努力”在案件中寻找突破口。

从打击国内招募赌资的代理人和赌客入手，梳理了1500多张银行卡近三个月的银行流量，初步摸清了资金流向，顺线追踪，终于突破瓶颈，撕开了一个口子。

其中，何某某的售卡团伙受雇于，在中国以每月1000元的价格购买了四套银行卡。他们把银行卡绑定到手机上，通过自动取款机取钱，然后帮助http

自2019年7月以来，该团伙已获得四张银行卡600多套，盈利500多万元。同时，该团伙还利用网站，赌博，给的每套卡3500元的差价在国内招人，帮助其从事收购活动，危害极大。

在抓捕行动中，疫情全面展开，给各地警方的抓捕工作带来了诸多困难。港口分局民警王表示，除了做好保护工作外，还必须自备干粮。时间不等人。当你饿的时候，你需要方便面、面包、牛奶、矿泉水等便于携带和保存的食物。在疫情防控形势严峻的地区，“连宾馆都住不了，就在警车里呆几天几夜”。

负责逮捕的港口分局刑侦大队队长陈伟称，福建省晋江市警方将蔡锁定。仅1月份就有1.7亿元非法资金转入蔡银行卡，是本案重要犯罪嫌疑人。

经查，嫌疑人藏在镇上某区三楼，但白天几乎不出来，晚上也很少出门。

为了不打草惊蛇，专案组的警察在单位大楼门口呆了两天一夜，直到第二天早上，其中一名嫌疑人从外面回来。他敲门的时候，抓捕人员迅速出动抓捕，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等犯罪工具，摧毁了狼窝，一举缴获大量证据。

另一次逮捕同样戏剧性。

港口分局民警牛超称，在逮捕转移赃款的犯罪嫌疑人王默顺时，发现犯罪嫌疑人前期锁着的窝点已被悄悄转移。经过进一步调查，发现嫌疑人已经转移到街对面的另一个小区，具体位置不明。

正当抓捕小组准备在小区内进行下一步行动时，突然，嫌疑人的车辆出现在警察面前！

“我们的调查人员刚走到这个小区门口，就发现了他们要找的车辆，然后我们就派调查人员去探查。”

此时，两名男子背着行李箱和背包来到可疑车辆前。侦查人员敏锐地意识到，他们与被逮捕的对象高度相似！

抓捕小组主动逮捕了这两人，当场查获200多万元赃款转移到珠海。庭审结束后，警方当天下午6时成功抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“有时候刑侦工作是这样的。有可能早一分钟取得大胜，晚一分钟经历一些波折。”牛超说，在那段时间里，调查人员就像战斗一样，与时间赛跑，他们的大脑必须迅速做出反应。

精准研判强力攻坚，“310专案”再扩战果

“310”工程初见成效，案件调查也进入攻坚阶段。

4月16日，国家公安机关打击跨境赌博视频会议召开，要求国家公安机关迅速形成打击跨境赌博犯罪的压倒性态势。河南省公安厅要求省、市、县三级建立横向多部门合作、纵向多警力综合的有效机制，积极构建自上而下联动、齐抓共管、协调推进的跨境赌博打击新格局。省厅领导专门听取汇报，指导案件调查，要求专案组增强打赢官司的信心，采取精准有力的措施推进案件调查，协调省厅相关业务民警为案件调查提供有力支持。

2020年8月8日，该案被公安部列为监管案件。在公安部和河南省公安厅的统一部署下，专案组的目标是“横向拓展平台，赌博，犯罪网络，纵向深挖各类黑灰色生产犯罪”，重点抓关键线索，加强精确打击，追查真凶

截至9月21日，共抓获犯罪嫌疑人123人，其中特工34人，赌徒26人，涉嫌售卡洗钱61人，提供网络技术服务2人。此案还摧毁了三个地下钱庄；查封涉案财物616.2万元、60万港元，没收赌资430.2万元，共计1046.4万元；冻结1890张银行卡，冻结银行卡资金1.23亿元；扣押玛莎拉蒂等9款高端车；冻结2个属性。

周口市公安局相关负责人表示，下一步，全市公安机关将更加重视，加强组织保障，创新发挥实效，进一步扩大线路运营，追求胜利，彻底切断这起跨境赌博案的资金链、技术链和推广链，为维护群众合法权益和社会稳定做出应有的贡献。

90后赌徒狂输3000万

随着警方的深入调查，隐藏在案件背后的悲情赌徒故事逐渐浮出水面，令人心酸。

半年，亏了3000万！

很难想象这个恐怖的数字是由一个月薪只有7000元的“90后”造成的。

这个“90后”黄，原本是一个大企业的财务总监，无意间接触到了，上演了这个疯狂赌徒

“刚开始玩了几十万，后来断断续续输了几万。我想多赌一点，哪怕赢一两个。”

一开始只是几百个游戏，后来赔钱开始几万甚至几十万的赌博为了翻本。黄禹锡追随魔法，到处借钱、刷信用卡、放贷.黄禹锡在输掉所有现金后，偷偷把妻子在他结婚时带来的100多万元钱放了进去。“由于他自己的困惑，为孩子准备的钱也在赌博"使用

更可怕的是，失去了家里所有的积蓄，早已失去红眼的黄，依然不知悔改，依然一心想翻本。

这个时候，没有人愿意借钱给他。因此，黄盯上了公司的账户。他利用公司财务主管的身份，从公司账户上贪污了3000多万元，转而全部投资在网站，赌博。仅半年，就血本无归。

“每次都是几万票，最疯狂的赌100多万。”黄说。

可笑的是，今年4月，警察来抓他的时候，黄禹锡还固执地说：“让我赢了这一场，再去。”

目前，黄已被批准逮捕，等待他的将是法律的惩罚。

认清赌徒的五个阶段

第一阶段：在赌博盈利

对于每个刚接触互联网的人来说，赌博，第一次盈利是非常开心的，因为大多数人都赢了钱。至于对之前幸运努力的体力劳动所得报酬的怀疑，动动手指就有几百块钱，你开始幻想买车买房要多久，感觉会找到赚钱的方法！

你在平台赢的钱是诱饵。当你赢了一定的金额，平台会对你的账户采取另一种形式的监控。网络赌博过程中输赢的每一步，背后都是大数据。因此，网络赌博是一种没有任何赢钱可能性的骗局。

第二阶段：开始赔钱。

在经历了赢钱阶段之后，输钱就是平台在网络赌博中给你的奖励。赌博总是以失败告终。这时，他开始赔钱。如果他有存款，他可能只是损失了一些存款。如果他没有存款，他会刷信用卡，借网贷。

这个时候我满脑子想的都是怎么赢回输的人，我却不甘心！当你赔钱的时候，你也有一种错觉，网络赌博和平台可以赢钱，等待你的是输掉所有的钱。

第三阶段：开始表白。

所谓回血补天，都是自欺欺人。输了，赢了，输了，就会越陷越深。这个时候，你的心里压力和债务压力已经受不了了。你开始向父母和妻子坦白。这时候你爸妈给你钱还债，他们都不还，你的压力小很多。

第四阶段：再赌。

赌博戒了，赌瘾还在。这就是一个赌徒即使失去了家人，也会再次赌博的原因。从对经历过网络赌博的人的调查中发现，重新赌博的概率是100%。如果身边有人参与网络赌博，即使他已经戒赌，他身上还是存在重新赌博的可能性。

第五阶段：还债。

还债似乎是所有在线赌博人的最后命运。没有沉重的债务压力，赌徒很难意识到他们在参与在线赌博时遭受的损失。没有债务，赌徒永远不会想到放弃赌博。不愿意把钱拿回来，只会让一个赌徒输的更多，欠的更多。

郭强调，任何一个赌徒都是一个个走过这个过程的。你曾经认为你不会到达那里。你曾经以为输不了那么多，但只要你继续赌下去，一切皆有可能，甚至更糟！不管你现在处于什么阶段，不管你有多惨，多不甘心，戒赌！