香港海关侦破史上最大洗黑钱案,香港公户洗黑钱

香港海关侦破史上最大洗黑钱案海关破获史上最大洗钱案，洗钱一直是中国严厉打击的犯罪行为。最近，香港海关破获了有史以来最大的洗钱案。据了解，此案涉案金额超过30亿港元，也是香港海关在类似案件中处理的最高金额！在这里，边肖还提醒大家，洗钱是重罪，我们要注意不要在日常生活中为他人开立银行账户或出借给他人使用，以免被招募！

香港海关破获史上最大的洗钱案

海关14日宣布，近日采取代号为“狩猎阴影”的执法行动，成功侦破一起涉嫌洗钱案件。这宗案件涉及超过30亿港元的来历不明款项，是香港海关处理同类案件的最高金额。

海关有组织罪案调查科高级督察胡向传媒表示，行动中共拘捕六名本地人士，包括四男两女，年龄介乎二十五至六十二岁，其中五人属同一家庭。自2018年以来，他们被怀疑开立了100多个个人银行账户，并处理了6000多起不寻常的大额交易，涉及30多亿港元，来源不明。

胡说，被捕者中还包括当地一家换店的持牌人。海关扣押了大量物证，如支票簿、公司商业登记证、银行汇票等。在兑换店，并怀疑许多公司和不知名的人利用兑换店作为洗钱的掩护，以逃避海关监管。

据了解，所有被捕人员的银行账户、存款和财产已被冻结，涉案商店的换店许可证已被立即吊销。由于案件仍在调查中，今后不会逮捕更多的人。

香港海关重申，清洗黑钱属严重罪行，最高刑罚为罚款500万港元及监禁14年。胡提醒市民不要开立银行账户或将银行账户借给他人使用，以免账户被用于非法目的。

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香港警方于六月二十三日破获一宗涉及三亿六千四百万港元的清洗黑钱案件，并在将军澳拘捕一对同居男女。案件仍在调查中。

案件中被捕的男子32岁，据报失业；被捕女子二十二岁，据报为香港中文大学新闻及传播学院四年级学生。两人都是同居者，涉嫌“处理已知或被认为代表可起诉犯罪所得的财产”(通常被称为“洗钱”)。

香港警方毒品调查科财富调查组2E小组组长周英佳高级督察表示，在去年十月至今年五月的七个月内，他们利用个人银行户口从不明来源收取港币三亿六千四百万元。行动中，警方冻结有关账户50万港元，并检获两部怀疑与案件有关的手提电话。

周英佳表示，最初得知涉案款项会在存入涉案人银行账户后转入他人账户。

关于案件是否涉及“修法风波”，《头套日报》援引周英佳的话说，案件仍在调查中，警方将追查资金来源和流向、账户持有人背景以及案件是否涉及社会运动，今后不会再有更多人被捕。

周英佳强调，打击“洗钱”是警方今年的首要行动目标之一，警方将继续开展情报主导行动，主动调查相关犯罪。周英佳重申，利用银行账户处理来历不明的款项，无论是否涉及金钱奖励，都可能触犯“洗钱”罪。根据香港法例第455 《有组织及严重罪行条例》章，一经定罪，最高刑罚为罚款500万港元及监禁14年。

延伸阅读：洗钱是什么意思

洗钱是犯罪行为，构成洗钱罪。洗钱犯罪是指毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得和收益。为掩盖和隐瞒其来源和财产，他们提供资金账户，或协助将财产转换为现金、金融工具或证券，或协助通过转账或其他结算方式转移资金，或协助向国外汇款。

[法律依据]

第《刑法》条第191条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以掩盖、隐瞒其来源和财产。

有下列行为之一的，没收上述犯罪所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户。

(二)协助将财产转换为现金、金融工具和有价证券；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(4)协助向国外汇款；

(五)以其他方法隐瞒或者隐瞒犯罪所得及其来源和财产的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。