香港海关侦破史上最大洗黑钱案,香港洗黑钱怎么

香港海关侦破史上最大洗黑钱案海关破获史上最大洗钱案，洗钱是将非法所得合法化的行为。香港一直是“黑金天堂”，很多人会在香港洗钱。最近，香港海关破获了有史以来最大的一宗洗黑钱案件，涉案金额超过30亿港元。据了解，自2018年以来，被捕人员一直使用其个人银行账户处理来历不明的资金。现在被捕者的银行账户和存款都被冻结了，这种情况以后可能会有更多的人被捕。接下来，你可以用Best边肖了解更多~

香港海关侦破史上最大洗黑钱案

海关14日宣布，近日采取代号为“狩猎阴影”的执法行动，成功侦破一起涉嫌洗钱案件。这宗案件涉及超过30亿港元的来历不明款项，是香港海关处理同类案件的最高金额。

海关有组织罪案调查科高级督察胡向传媒表示，行动中共拘捕六名本地人士，包括四男两女，年龄介乎二十五至六十二岁，其中五人属同一家庭。自2018年以来，他们被怀疑开立了100多个个人银行账户，并处理了6000多起不寻常的大额交易，涉及30多亿港元，来源不明。

胡说，被捕者中还包括当地一家换店的持牌人。海关扣押了大量物证，如支票簿、公司商业登记证、银行汇票等。在兑换店，并怀疑许多公司和不知名的人利用兑换店作为洗钱的掩护，以逃避海关监管。

据了解，所有被捕人员的银行账户、存款和财产已被冻结，涉案商店的换店许可证已被立即吊销。由于案件仍在调查中，今后不会逮捕更多的人。

香港海关重申，清洗黑钱属严重罪行，最高刑罚为罚款500万港元及监禁14年。胡提醒市民不要开立银行账户或将银行账户借给他人使用，以免账户被用于非法目的。

为什么洗黑钱都在香港

值得注意的是，自2003年内地旅客来港人数不断增加以来，香港金融管理局已向香港所有银行发出《反洗钱法》，其中包括对空壳公司的实际所有人进行双重核查，以及不为无账户的“不熟悉的客户”办理超过2万港元的汇款和货币兑换交易；保安局亦向地产代理监管局公布三项新的「打击透过物业交易洗黑钱」指引。指南要求客户资料至少保存五年，并填写客户身份证明文件。

然而，内地人在香港洗钱的案件仍然很常见。

有业内人士分析，这主要是因为香港没有外汇管制，资金自由进出。他说：“内地有很多黑钱要处理，内地人在香港总有亲戚朋友；他们在香港开空壳公司洗钱方便快捷。”

据了解，美国国务院曾将香港列为主要洗钱地区。

在香港，根据《有组织及严重罪行条例》，处理洗黑钱的最高刑罚是500万元及监禁14年。香港法院一旦裁定洗钱罪成立，便会立即没收财产。但也带来了一个难题：一旦两地政府要求没收同一财产，该怎么办？

对此，有资深律师表示，即使出现上述情况，我相信两地之间也不会出现“生产竞争”。

香港洗黑钱怎么判

法律上没有明确的洗钱罪立案标准。一亿元，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。

根据《刑法》第191条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、黑社会性质的犯罪的收入和收益，仍以非法所得为目的，以非法所得为手段，实施犯罪的

有下列行为之一的，没收上述犯罪所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户。

(二)协助将财产转换为现金、金融工具和有价证券；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(4)协助向国外汇款；

(五)以其他方法隐瞒或者隐瞒犯罪所得及其来源和财产的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱过程

洗钱的过程通常分为三个阶段，即处置阶段、培育阶段和整合阶段。

处置阶段：指将犯罪所得纳入清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。

培育阶段：即通过复杂的多层金融交易，将非法收入与其来源分离，最大限度的分散，以掩盖线索，隐藏身份。

整合阶段：形象地描述为“甩干”，即使非法变成合法，它也为犯罪的财务收益提供了一个表面的法律掩护。犯罪所得披上合法外衣后，犯罪所得可以自由享受这些肮脏的所得，将清洗干净的钱集中使用。

洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖分子、非法军火商、腐败的政府官员和其他罪犯的活动和发展提供了动力。由于科学技术的迅速发展和金融服务的全球化，洗钱变得越来越国际化，与犯罪活动有关的金融问题变得越来越复杂。

根据国际货币基金组织的统计，全球每年非法洗钱的金额约占全球GDP的2%至5%，从6000亿美元到1.8万亿美元不等，并且每年以1000亿美元的速度递增。特别是在当前经济全球化和资本流动国际化的背景下，洗钱对国际金融体系和国际政治经济秩序的安全极为重要。